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Khanani & Kalia International, Companhia Oriente Exchange Oriente, Zarco Exchange Company.
Os títulos do prêmio são emitidos pelo governo do Paquistão para economizar seu dinheiro. As obrigações de prémio são semelhantes ao dinheiro porque você pode comprar um título de prêmio de qualquer banco e vendê-lo para qualquer pessoa. Governo detém sorteios para dar prêmios em dinheiro para os sortudos vencedores. O valor do bônus de prêmio é 200, 750, 1500, 7500, 15000 e 40000 Rs.
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A prisão de Khanani pelos EUA choca os cambistas.
KARACHI: As notícias sobre a prisão de Altaf Khanani, um conhecido trocador de dinheiro, por autoridades dos EUA, causaram ondas de choque entre as empresas de câmbio que operam no Paquistão. Eles temem mais detenções à medida que mais e mais transações são investigadas em todo o mundo.
As autoridades americanas revelaram na sexta-feira que prenderam Altaf Khanani em setembro e acusaram sua empresa, a Organização de Lavagem de Dinheiro de Khanani (MLO), de lavagem de fundos ilícitos para grupos do crime organizado, organizações de narcotráfico e grupos terroristas designados em todo o mundo.
Enquanto a maioria dos cambistas evitou discutir a questão da prisão de Altaf, eles aceitaram que o incidente pode aumentar a pressão sobre eles. Eles também esperam que mais nomes apareçam no caso, já que o homem tem conexões profundas no Paquistão.
Altaf, um carachiita de nascimento, era sócio do grupo Kalia, um dos maiores cambistas que trabalhavam sob o nome de Khanani e Kalia. A empresa de câmbio foi banida há cerca de cinco anos e seus escritórios foram fechados pela FIA.
Quatro de seus empregados foram presos, mas o caso não pode ser provado contra eles no tribunal. Eles foram libertados, mas o Banco do Estado não restaurou sua licença porque eles também eram procurados em casos de lavagem de dinheiro em vários países.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) indicou nesta sexta-feira a empresa Al Zarooni Exchange, de Dubai, como sendo direta ou indiretamente do MLO Khanani, e por ajudar materialmente, patrocinar ou fornecer apoio financeiro ao MLO Khanani.
Suas propriedades, nas quais o Khanani MLO ou o Al Zarooni Exchange tem interesse, foram bloqueadas e as pessoas dos EUA foram proibidas de realizar transações com eles.
Um cambista, que não quis ser identificado, disse que Haji Haroon, outro cambista, foi capturado por agências de segurança em conexão com a lavagem de dinheiro.
"Nos últimos quatro meses, ele esteve sob custódia da agência e revelou 82 nomes de cambistas, empresários e políticos envolvidos na transferência de dinheiro ilegal do Paquistão", disse o cambista.
A Associação Forex do Paquistão (FAP, na sigla em inglês) não demonstrou qualquer alarme com relação à prisão, afirmando que os cambistas no Paquistão não tinham vínculos com nenhum negócio ilícito.
“Acredito que as empresas de câmbio que operam no Paquistão não estão envolvidas nesse tipo de financiamento terrorista ou lavagem de dinheiro. Eu não sinto que tenho que me preocupar ”, disse Malik Bostan, presidente da FAP.
Ele disse que é impossível erradicar completamente o sistema Hundi. Tem trabalhado em todo o mundo e o dinheiro ilegal é transferido através destes canais ilegais.
Acredita-se que o fluxo de dinheiro ilegal seja alto do Paquistão, particularmente para Dubai; há dois meses, o Paquistão ficou entre os três principais investidores na propriedade de Dubai.
Os cambistas estavam relutantes em citar nomes, mas disseram que os antigos parceiros de Khanani e seus contatos comerciais no Paquistão podem ter problemas.
O secretário-geral da Associação de Empresas de Câmbio do Paquistão, Zafar Paracha, disse que há algumas formas populares de enviar dinheiro ilegal do Paquistão: por meio de Hundi; carregando dinheiro em pessoa, em forma de ouro e diamantes.
A transferência de riqueza através dos diamantes ganhou popularidade, já que poucos meses atrás sua demanda cresceu sem um motivo óbvio. Milhões de dólares podem ser transferidos através de um pacote muito pequeno de diamante.
Caso de Hawala: Khanani e Kalia são absolvidos.
A empresa foi acusada de lavagem de dinheiro e de retirar fisicamente moeda estrangeira do país por meio de canais ilegais.
Os diretores da Khanani e da Kalia International e quatro banqueiros foram absolvidos das acusações de operar um sistema de transferência ilegal de dinheiro em um tribunal bancário em Karachi, na sexta-feira.
Mir Muhammad Sheikh, o juiz que preside o caso, disse que a acusação não apresentou provas que implicassem diretamente Javed Khanani, Munaf Kalia, Hanif Kalia, Atif Polani e os quatro banqueiros. Syed Wajahat Ali, Arif Rehman, Tasleem Ahmad e Masood Altaf - e ordenaram sua libertação, a menos que fossem acusados de outros crimes.
Os oito homens haviam sido acusados de administrar um sistema informal ilegal de transferência de dinheiro em maio de 2008 pela unidade de crimes bancários comerciais da Agência Federal de Investigações (FIA). A promotoria mudou os investigadores no meio da investigação, substituindo Ghulam Asghar Jatoi pelo vice-diretor FIA Khaleequz Zaman.
O advogado de defesa de Khanani e Kalia, Shaukat Zubedi, disse que seus argumentos se basearam principalmente na tentativa de provar que a promotoria havia enganado o tribunal sobre a natureza das provas contra seus clientes. Zubedi disse que o caso registrado pela FIA sugeriu que eles apresentariam evidências diretamente implicando Khanani & amp; Kalia e seus associados, mas, em vez disso, as evidências revelaram-se em grande parte descrições não específicas de sistemas de transferência de dinheiro ilegal.
A Khanani e a Kalia eram uma das maiores empresas de câmbio do país, fundada em 1983 por Hanif Kalia. Os diretores da empresa foram acusados de violar a Lei de Regulamentos de Câmbio, a Lei de Prevenção de Crimes Eletrônicos e o Código Penal do Paquistão, operando um sistema de transferência de dinheiro baseado em contatos pessoais, conhecido como hawala.
A acusação no caso ofereceu 42 testemunhas. Cada uma das testemunhas descreveu o sistema em grandes detalhes, o que depende de transferências de dinheiro anonimamente através de uma série de corretores conectados que aceitam dinheiro em uma extremidade e depois pedem a um de seus agentes para entregar dinheiro em outro local. Os corretores só registram o que devem um ao outro.
A acusação no caso contra Khanani e Kalia, no entanto, não foi capaz de fornecer qualquer prova que mostrasse que a empresa, seus diretores ou os quatro banqueiros estavam de alguma forma envolvidos em tal atividade.
Os problemas legais para os oito homens podem não ter acabado ainda, no entanto. Há quatro outros casos pendentes contra eles, dois em outros tribunais em Karachi e um em Lahore e Peshawar. Por causa desses casos, eles ainda não foram libertados apesar de suas absolvições.
Publicado no The Express Tribune, 5 de março de 2011.
Caso de Hawala: Khanani e Kalia são absolvidos.
A empresa foi acusada de lavagem de dinheiro e de retirar fisicamente moeda estrangeira do país por meio de canais ilegais.
Os diretores da Khanani e da Kalia International e quatro banqueiros foram absolvidos das acusações de operar um sistema de transferência ilegal de dinheiro em um tribunal bancário em Karachi, na sexta-feira.
Mir Muhammad Sheikh, o juiz que preside o caso, disse que a acusação não apresentou provas que implicassem diretamente Javed Khanani, Munaf Kalia, Hanif Kalia, Atif Polani e os quatro banqueiros. Syed Wajahat Ali, Arif Rehman, Tasleem Ahmad e Masood Altaf - e ordenaram sua libertação, a menos que fossem acusados de outros crimes.
Os oito homens haviam sido acusados de administrar um sistema informal ilegal de transferência de dinheiro em maio de 2008 pela unidade de crimes bancários comerciais da Agência Federal de Investigações (FIA). A promotoria mudou os investigadores no meio da investigação, substituindo Ghulam Asghar Jatoi pelo vice-diretor FIA Khaleequz Zaman.
O advogado de defesa de Khanani e Kalia, Shaukat Zubedi, disse que seus argumentos se basearam principalmente na tentativa de provar que a promotoria havia enganado o tribunal sobre a natureza das provas contra seus clientes. Zubedi disse que o caso registrado pela FIA sugeriu que eles apresentariam evidências diretamente implicando Khanani & amp; Kalia e seus associados, mas, em vez disso, as evidências revelaram-se em grande parte descrições não específicas de sistemas de transferência de dinheiro ilegal.
A Khanani e a Kalia eram uma das maiores empresas de câmbio do país, fundada em 1983 por Hanif Kalia. Os diretores da empresa foram acusados de violar a Lei de Regulamentos de Câmbio, a Lei de Prevenção de Crimes Eletrônicos e o Código Penal do Paquistão, operando um sistema de transferência de dinheiro baseado em contatos pessoais, conhecido como hawala.
A acusação no caso ofereceu 42 testemunhas. Cada uma das testemunhas descreveu o sistema em grandes detalhes, o que depende de transferências de dinheiro anonimamente através de uma série de corretores conectados que aceitam dinheiro em uma extremidade e depois pedem a um de seus agentes para entregar dinheiro em outro local. Os corretores só registram o que devem um ao outro.
A acusação no caso contra Khanani e Kalia, no entanto, não foi capaz de fornecer qualquer prova que mostrasse que a empresa, seus diretores ou os quatro banqueiros estavam de alguma forma envolvidos em tal atividade.
Os problemas legais para os oito homens podem não ter acabado ainda, no entanto. Há quatro outros casos pendentes contra eles, dois em outros tribunais em Karachi e um em Lahore e Peshawar. Por causa desses casos, eles ainda não foram libertados apesar de suas absolvições.
Publicado no The Express Tribune, 5 de março de 2011.
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As autoridades americanas revelaram na sexta-feira que prenderam Altaf Khanani em setembro e acusaram sua empresa, a Organização de Lavagem de Dinheiro de Khanani (MLO), de lavagem de fundos ilícitos para grupos do crime organizado, organizações de narcotráfico e grupos terroristas designados em todo o mundo.
Enquanto a maioria dos cambistas evitou discutir a questão da prisão de Altaf, eles aceitaram que o incidente pode aumentar a pressão sobre eles. Eles também esperam que mais nomes apareçam no caso, já que o homem tem conexões profundas no Paquistão.
Altaf, um carachiita de nascimento, era sócio do grupo Kalia, um dos maiores cambistas que trabalhavam sob o nome de Khanani e Kalia. A empresa de câmbio foi banida há cerca de cinco anos e seus escritórios foram fechados pela FIA.
Quatro de seus empregados foram presos, mas o caso não pode ser provado contra eles no tribunal. Eles foram libertados, mas o Banco do Estado não restaurou sua licença porque eles também eram procurados em casos de lavagem de dinheiro em vários países.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) indicou nesta sexta-feira a empresa Al Zarooni Exchange, de Dubai, como sendo direta ou indiretamente do MLO Khanani, e por ajudar materialmente, patrocinar ou fornecer apoio financeiro ao MLO Khanani.
Suas propriedades, nas quais o Khanani MLO ou o Al Zarooni Exchange tem interesse, foram bloqueadas e as pessoas dos EUA foram proibidas de realizar transações com eles.
Um cambista, que não quis ser identificado, disse que Haji Haroon, outro cambista, foi capturado por agências de segurança em conexão com a lavagem de dinheiro.
"Nos últimos quatro meses, ele esteve sob custódia da agência e revelou 82 nomes de cambistas, empresários e políticos envolvidos na transferência de dinheiro ilegal do Paquistão", disse o cambista.
A Associação Forex do Paquistão (FAP, na sigla em inglês) não demonstrou qualquer alarme com relação à prisão, afirmando que os cambistas no Paquistão não tinham vínculos com nenhum negócio ilícito.
“Acredito que as empresas de câmbio que operam no Paquistão não estão envolvidas nesse tipo de financiamento terrorista ou lavagem de dinheiro. Eu não sinto que tenho que me preocupar ”, disse Malik Bostan, presidente da FAP.
Ele disse que é impossível erradicar completamente o sistema Hundi. Tem trabalhado em todo o mundo e o dinheiro ilegal é transferido através destes canais ilegais.
Acredita-se que o fluxo de dinheiro ilegal seja alto do Paquistão, particularmente para Dubai; há dois meses, o Paquistão ficou entre os três principais investidores na propriedade de Dubai.
Os cambistas estavam relutantes em citar nomes, mas disseram que os antigos parceiros de Khanani e seus contatos comerciais no Paquistão podem ter problemas.
O secretário-geral da Associação de Empresas de Câmbio do Paquistão, Zafar Paracha, disse que há algumas formas populares de enviar dinheiro ilegal do Paquistão: por meio de Hundi; carregando dinheiro em pessoa, em forma de ouro e diamantes.
A transferência de riqueza através dos diamantes ganhou popularidade, já que poucos meses atrás sua demanda cresceu sem um motivo óbvio. Milhões de dólares podem ser transferidos através de um pacote muito pequeno de diamante.
Caso de Hawala: Khanani e Kalia são absolvidos.
A empresa foi acusada de lavagem de dinheiro e de retirar fisicamente moeda estrangeira do país por meio de canais ilegais.
Os diretores da Khanani e da Kalia International e quatro banqueiros foram absolvidos das acusações de operar um sistema de transferência ilegal de dinheiro em um tribunal bancário em Karachi, na sexta-feira.
Mir Muhammad Sheikh, o juiz que preside o caso, disse que a acusação não apresentou provas que implicassem diretamente Javed Khanani, Munaf Kalia, Hanif Kalia, Atif Polani e os quatro banqueiros. Syed Wajahat Ali, Arif Rehman, Tasleem Ahmad e Masood Altaf - e ordenaram sua libertação, a menos que fossem acusados de outros crimes.
Os oito homens haviam sido acusados de administrar um sistema informal ilegal de transferência de dinheiro em maio de 2008 pela unidade de crimes bancários comerciais da Agência Federal de Investigações (FIA). A promotoria mudou os investigadores no meio da investigação, substituindo Ghulam Asghar Jatoi pelo vice-diretor FIA Khaleequz Zaman.
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A Khanani e a Kalia eram uma das maiores empresas de câmbio do país, fundada em 1983 por Hanif Kalia. Os diretores da empresa foram acusados de violar a Lei de Regulamentos de Câmbio, a Lei de Prevenção de Crimes Eletrônicos e o Código Penal do Paquistão, operando um sistema de transferência de dinheiro baseado em contatos pessoais, conhecido como hawala.
A acusação no caso ofereceu 42 testemunhas. Cada uma das testemunhas descreveu o sistema em grandes detalhes, o que depende de transferências de dinheiro anonimamente através de uma série de corretores conectados que aceitam dinheiro em uma extremidade e depois pedem a um de seus agentes para entregar dinheiro em outro local. Os corretores só registram o que devem um ao outro.
A acusação no caso contra Khanani e Kalia, no entanto, não foi capaz de fornecer qualquer prova que mostrasse que a empresa, seus diretores ou os quatro banqueiros estavam de alguma forma envolvidos em tal atividade.
Os problemas legais para os oito homens podem não ter acabado ainda, no entanto. Há quatro outros casos pendentes contra eles, dois em outros tribunais em Karachi e um em Lahore e Peshawar. Por causa desses casos, eles ainda não foram libertados apesar de suas absolvições.
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Caso de Hawala: Khanani e Kalia são absolvidos.
A empresa foi acusada de lavagem de dinheiro e de retirar fisicamente moeda estrangeira do país por meio de canais ilegais.
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A Khanani e a Kalia eram uma das maiores empresas de câmbio do país, fundada em 1983 por Hanif Kalia. Os diretores da empresa foram acusados de violar a Lei de Regulamentos de Câmbio, a Lei de Prevenção de Crimes Eletrônicos e o Código Penal do Paquistão, operando um sistema de transferência de dinheiro baseado em contatos pessoais, conhecido como hawala.
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